ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2020
17 / 18 DECEMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA pentru data 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare privind rectificarea BVC pe anul 2020 | Descarcă fișierul |
| 3. Raportul CNR nr. 12 din 11.11.2020 | Descarcă fișierul |
| 4. Lista candidaților pentru funcția de administrator provizoriu | Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire AGOA 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire specială AGOA 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 7. Formular de vot prin corespondență AGOA 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 8. Proiect de Hotărâre AGOA 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 9. Adresa MEEMA propunere candidați | Descarcă fișierul |
| 10. Lista actualizată candidați | Descarcă fișierul |
| 11. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 12. Împuternicire specială actualizată AGOA 17/18/12.2020 | Descarcă fișierul |
| 13. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 17/18.12.2020 | Descarcă fișierul |
| 14. Raport curent nr. 14731 din 17.12.2020 – Hotărâri AGOA | Descarcă fișierul |
| 15. Hotararea nr. 12 AGOA din 17.12.2020 | Descarcă fișierul |
09 / 10 NOIEMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA pentru data 09/10.11.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 | Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 5. Formular de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 7. Raportul curent nr. 12583/09.11.2020 | Descarcă fișierul |
| 8. Hotararea nr. 11 AGOA din 09.11.2020 |
Descarcă fișierul |
22 / 23 OCTOMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA pentru data 22/23.10.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Referat selecție auditor independent | Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 5. Formular de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 7. Raportul current nr. 11958/22.10.2020 | Descarcă fișierul |
| 8. Hotararea nr. 9 bis AGOA din 22.10.2020 | Descarcă fișierul |
03 / 04 SEPTEMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA pentru data 03/04.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Situații financiare 2019 | Descarcă fișierul |
| 3. Note explicative situații financiare 2019 | Descarcă fișierul |
| 4. Raport anual 2019 | Descarcă fișierul |
| 5. Raport CNR nr.3 privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor în anul 2019 | Descarcă fișierul |
| 6. Raportul auditorului independent | Descarcă fișierul |
| 7. Raport CNR nr.8 | Descarcă fișierul |
| 8. Lista candidați | Descarcă fișierul |
| 9. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 10. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 11. Formular vot corespondență | Descarcă fișierul |
| 12. Proiect de hotărâre AGOA 03/04.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 13. Propunere MEEMA proiect hotărâre și administratori – adresa MEEMA nr. 8112/VDP/13.08.2020 | Descarcă fișierul |
| 14. Lista actualizată a candidaților | Descarcă fișierul |
| 15. Proiectul actualizat al Hotărârii AGOA din 03.04.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 16. Împuternicire specială actualizată | Descarcă fișierul |
| 17. Formular actualizat de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 18. Raport curent Hotărâri AGOA, AGEA 03.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 19. Hotararea nr. 7 AGOA din 03.09.2020 | Descarcă fișierul |
03 / 04 AUGUST
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.O.A. pentru data 03/04.08.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare a BVC 2020 | Descarcă fișierul |
| 3. Informare acționari | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 6. Formulat de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 7. Formular solicitare documente | Descarcă fișierul |
| 8. Proiect de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 9. Raportul curent privind hotărârile adoptate ( nr. 8579/04.08.2020) | Descarcă fișierul |
| 10. Hotararea nr. 5 AGOA din 03.08.2020 |
Descarcă fișierul |
27 / 28 FEBRUARIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Completare Convocator A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 3. Raport C.N.R. nr. 1/2020 | Descarcă fișierul |
| 4. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de Administrator Provizoriu | Descarcă fișierul |
| 5. Raport C.N.R. nr. 2/2020 | Descarcă fișierul |
| 6. Adresa MEEMA nr. 1418/VDP/11.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 7. Raportul curent nr. 1883/12.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 8. Împuternicire specială (Ordine de zi completată) | Descarcă fișierul |
| 9. Formulat de vot prin corespondență (Ordine de zi completată) | Descarcă fișierul |
| 10. Proiect de hotărâre (Ordine de zi completată) | Descarcă fișierul |
| 11. Împuternicire A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 12. Împuternicire specială A.G.O.A. pentru data 27/28.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 13. Formular de vot prin corespondență pentru 27/28.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 14. Lista candidați | Descarcă fișierul |
| 15. Proiect de hotărâre A.G.O.A. pentru 27/28.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 16. Raport curent privind Hotărârile A.G.O.A. din data de 27.02.2020 | Descarcă fișierul |
| 17. Hotararea nr. 1 AGOA din 27.02.2020 | Descarcă fișierul |
02 / 03 IULIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.O.A. pentru data 02/03.07.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Raport C.N.R. nr. 4 | Descarcă fișierul |
| 3. Lista candidați | Descarcă fișierul |
| 4. Lista candidați – actualizată | Descarcă fișierul |
| 5. Raport C.N.R. nr. 5 | Descarcă fișierul |
| 6. Raport C.N.R. nr. 6 | Descarcă fișierul |
| 7. Raport C.N.R. nr. 7 | Descarcă fișierul |
| 8. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 9. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 10. Formulat de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 11. Proiect de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 12. Raport curent Hotărâre A.G.O.A. 02.07.2020 | Descarcă fișierul |
| 13. Hotararea nr. 4 AGOA din 02.07.2020 |
Descarcă fișierul |
Documente AGEA 2020
30 OCTOMBRIE / 2 NOIEMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.E.A. pentru data 30.10/02.11.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Completare convocator A.G.E.A. pentru data 30.10/02.11.2020 | Descarcă fișierul |
| 3. Notă de fundamentare privind aprobarea majorării capitalului social | Descarcă fișierul |
| 4. Notă de fundamentare prelungire facilitate de credit Banca Transilvania | Descarcă fișierul |
| 5. Notă de fundamentare transformare facilitate de credit BCR | Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 8. Împuternicire specială ordine de zi completată | Descarcă fișierul |
| 9. Formular de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 10. Formular de vot prin corespondență ordine de zi completată | Descarcă fișierul |
| 11. Proiect de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 12. Proiect actualizat de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 13. Solicitarea acționarului MEEMA de completare a ordinii de zi a ședinței AGEA și propunere proiect de hotărâre | Descarcă fișierul |
| 14. Raportul curent nr. 11455/13.10.2020 | Descarcă fișierul |
| 15. Raportul curent nr. 12213/30.10.2020 | Descarcă fișierul |
| 16. Hotararea nr. 10 AGEA din 30.10.2020 | Descarcă fișierul |
14 / 15 SEPTEMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.E.A. pentru data 14/15.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare tehnico-economică facilități de credit CEC Bank | Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 5. Formulat de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 6. Proiect Hotărâre AGEA 14/15.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 7. Formular solicitare documente | Descarcă fișierul |
| 8. Raportul curent nr. 10202/15.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 9. Hotararea nr. 9 AGEA din 15.09.2020 |
Descarcă fișierul |
03 / 04 SEPTEMBRIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.E.A. pentru data 03/04.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Referat completare Act Constitutiv | Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 5. Formulat de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 6. Proiect Hotărâre AGEA 03/04.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 7. Raport curent Hotărâri AGOA, AGEA 03.09.2020 | Descarcă fișierul |
| 8. Hotararea nr. 8 AGEA din 03.09.2020 |
Descarcă fișierul |
03 / 04 AUGUST
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.E.A. pentru data 03/04.08.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare prelungire facilitați de credit BCR | Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 5. Formulat de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 6. Formular solicitare documente | Descarcă fișierul |
| 7. Proiect de Hotărâre | Descarcă fișierul |
| 8. Raportul curent privind hotărârile adoptate ( nr. 8579/04.08.2020) | Descarcă fișierul |
| 9. Hotararea nr. 6 AGEA din 03.08.2020 |
Descarcă fișierul |
27 / 28 APRILIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.E.A. din data de 27/28.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare refinanțare credite Banca Transilvania | Descarcă fișierul |
| 3. Notă de fundamentare prelungire credite B.C.R. | Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire | Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire specială | Descarcă fișierul |
| 6. Formular de vot prin corespondență | Descarcă fișierul |
| 7. Proiect de hotărâre |
Descarcă fișierul |
| 8. Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea nr. 113/08.04.2020 privind completarea ordinii de zi a sedintei AGEA 27/28.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 9. Raport curent nr. 4375/09.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 10. Completare Convocator A.G.E.A. 27/28.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 11. Planul de restructurare a obligațiilor bugetare intocmit de CITR, inregistrat sub nr. 4059/03.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 12. Testul creditorului privat prudent, intocmit de CITR, inregistrat sub nr. 4060/03.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 13. Imputernicire specială ordine de zi completată | Descarcă fișierul |
| 14. Formular vot prin corespondență ordine de zi completată | Descarcă fișierul |
| 15. Proiect de hotărâre ordine de zi completată | Descarcă fișierul |
| 16. Raportul current nr. 4824/22.04.2020 – Recomandări privind desfășurarea ședinței A.G.E.A. din 27/28.04.2020 în contextul COVID-19 | Descarcă fișierul |
| 17. Raportul curent nr. 4971/27.04.2020 | Descarcă fișierul |
| 18. Hotararea nr. 3 AGEA din 27.04.2020 |
Descarcă fișierul |
06 / 09 MARTIE
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator A.G.E.A. pentru data 06/09.03.2020 | Descarcă fișierul |
| 2. Referat Propunere Modificare Act Constitutiv | Descarcă fișierul |
| 3. Imputernicire | Descarcă fișierul |
| 4. Imputernicire specială | Descarcă fișierul |
| 5. Formular vot prin corespondentă | Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de hotărâre A.G.E.A. pentru data 06/09.03.2020 | Descarcă fișierul |
| 7. Raport curent nr. 2962/06.03.2020 | Descarcă fișierul |
| 8. Hotararea nr. 2 AGEA din 06.03.2020 |
Descarcă fișierul |