ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2023
18 decembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 01. Convocator AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
| 02. Nota de fundamentare nr. 70154 din 01.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 03. Împuternicire AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
| 04. Împuternicire specială AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
| 05. Formular de vot prin corespondență AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
| 06. Proiect de Hotărâre AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
02/03 noiembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Raport CNR nr. 8 din 25.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 4. Lista candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
| 5. Lista candidaturi actualizata la data de 13.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Lista candidaturi actualizata la data de 17.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Împuternicire specială AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Împuternicire specială actualizată AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Formular de vot prin corespondență AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 12. Proiect de Hotărâre AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Adresa Fondul Proprietatea nr. 428/11.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Raport Curent nr.7665/12.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Adresa SIF Muntenia nr. 2298-126438 din 12.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Adresa MEAT – Cabinet Ministru nr. 4933 din 13.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Hotărârea AGOA nr.6 din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Raportul curent nr. 8372 din 03.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Rezultatul votului în ședința AGOA din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
30/31 august
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Raport CNR nr.6/17.07.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Lista candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
| 4. Lista candidaților pentru funcția de administrator, actualizată cu candidaturile primite până la data de 02.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 5. Lista candidaților pentru funcția de administrator, actualizată cu candidaturile primite până la data de 11.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire specială AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Formular de vot prin corespondență AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Proiect de Hotărâre AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Raportul curent nr. 5806 din 03.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Adresa FP nr. 304 din 0.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 12. Adresa SIF Muntenia nr. 1779/125225 din 01.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Adresa MEAT nr.1760 din 11.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Convocator completat AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Lista actualizată candidați vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
| 16. Împuternicire specială actualizată AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Hotărârea AGOA nr.5/30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Raport curent nr. 6409/30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 21. Rezultatul votului din ședința AGOA din 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
27 aprilie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Declarația privind guvernanța corporativă – anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Situațiile financiare anuale – an 2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Note explicative la situațiile financiare 2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Nota de fundamentare privind proiectul BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Anexe – BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Raportul CNR nr. 3/15.03.2023 (1062/15.03.2023) |
Descarcă fișierul |
| 12. Împuternicire AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Împuternicire specială AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Imputernicire specială actualizată AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Formular vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Proiect Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Lista candidaților la funcția de administrator, actualizată la data de 10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Lista actualizată a candidaților la funcția de administrator – vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
| 21. Adresa SIF Muntenia nr. 755/123087/05.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 22. Adresa FP nr.125/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 23. Adresa Min. Economiei nr. 1624/FMS/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 24. Raport curent nr. 3128/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 25. Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 26. Raportul curent nr. 3258 din 28.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 27. Rezultatul votului AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
27/28 februarie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Raport CNR nr. 2 din 12.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 4. Model Contract de mandat |
Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire specială AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire specială actualizată AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Formular vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Formular actualizat vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Lista candidați AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
| 12. Listă actualizată candidați vot cumulative |
Descarcă fișierul |
| 13. Proiect de Hotărâre AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Proiect de Hotărâre actualizat AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Adresa ME nr. 430/FMS/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Adresa SIF Muntenia nr. 330/122028/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Adresa FP nr. 35/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Raport curent nr. 1199/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Raport curent nr. 1284/13.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Raport curent nr. 1721/27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 21. Hotărârea AGOA nr. 2 din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 22. Rezultatul votului AGOA din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
Documente AGEA 2023
18 decembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 01. Convocator AGEA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
| 02. Nota de fundamentare DE nr. 9285 din 08.11.2023 – BCR |
Descarcă fișierul |
| 03. Nota de fundamentare DE nr. 9284 din 08.11.2023 – Banca Transilvania |
Descarcă fișierul |
| 04. Nota de fundamentare DMR nr. 43046 din 10.11.2023 – valorificare active |
Descarcă fișierul |
| 05. Oferta de vanzare active DMR nr. 43047 din 10.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 06. Imputernicire AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 07. Imputernicire specială AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 08. Formular de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 09. Proiect de Hotărâre AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
02/03 Noiembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Referat Biroul Juridic nr. 70125 din 21.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 4. Nota de fundamentare DRD nr. 40820 din 22.09.2023 – vanzare Ob.109 |
Descarcă fișierul |
| 5. Oferta de vanzare nr.BC 62254 din 18.10.2023 – pachetul de bunuri imobile Ob.109 |
Descarcă fișierul |
| 6. Nota de fundamentare DRD nr. 40821 din 22.09.2023 – vanzare Cantina |
Descarcă fișierul |
| 7. Oferta de vanzare nr.BC 62255 din 18.10.2023 – pachetul de bunuri imobile ,,CANTINA” |
Descarcă fișierul |
| 8. Nota de fundamentare DRD nr. 40822 din 22.09.2023 – vanzare parcare mare |
Descarcă fișierul |
| 9. Oferta de vanzare nr.BC 62256 din 18.10.2023 – teren 1265 mp |
Descarcă fișierul |
| 10. Nota de fundamentare DRD nr. 40823 din 22.09.2023 – vanzare parcare mica |
Descarcă fișierul |
| 11. Oferta de vanzare nr.BC 62257 din 18.10.2023 – teren 862 mp |
Descarcă fișierul |
| 12. Nota de fundamentare DGA nr.40827 din 06.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Imputernicire AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Imputernicire specială AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Imputernicire specială actualizată AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Formular de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Formular actualizat de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Proiect de Hotărâre AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Proiect de Hotărâre actualizat AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Adresa MEAT nr. 4939 din 13.10.2023 – solicitare completare OZ AGEA 02-03.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 21. Raportul curent nr. 7766 din 16.10.2023 |
Descarcă fișierul |
| 22. Hotărârea AGEA nr.7 din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 23. Raportul curent nr. 8373 din 03.11.2023 |
Descarcă fișierul |
| 24. Rezultatul votului în ședința AGEA din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
28 Septembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Nota de fundamentare nr. 40815 din 23.08.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 5. Formular de vot prin corespondență AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de hotărâre AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Raportul curent nr. 7308 din 02.10.2023 |
Descarcă fișierul |
27/28 Martie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Nota de fundamentare nr. 42921 din 15.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Referat nr.9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire specială AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Formular de vot prin corespondență AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Proiect de Hotărâre AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Hotărârea AGEA nr.3 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Raport curent nr. 2643 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Rezultatul votului din sedinta AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
25/26 Ianuarie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Nota de fundamentare nr. 9282 din 13.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Nota de fundamentare nr. 9287 din 20.12.2022 – prelungire credite BCR |
Descarcă fișierul |
| 5. Referat nr. 9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire AGEA 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Împuternicire specială 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Împuternicire specială actualizată 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Formular de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Formular actualizat de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 12. Proiect de hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Proiect actualizat hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Adresa ME nr. 6331/FMS/29.12.2022 – solicitare completare ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Raportul curent nr. 33/03.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Raportul curent nr. 618 din 26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Hotărârea AGEA nr.1 din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Rezultatul votului din ședința AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |