ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2023
27 aprilie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Declarația privind guvernanța corporativă – anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Situațiile financiare anuale – an 2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Note explicative la situațiile financiare 2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Nota de fundamentare privind proiectul BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Anexe – BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Raportul CNR nr. 3/15.03.2023 (1062/15.03.2023) |
Descarcă fișierul |
| 12. Împuternicire AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Împuternicire specială AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Imputernicire specială actualizată AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Formular vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Proiect Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Lista candidaților la funcția de administrator, actualizată la data de 10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Lista actualizată a candidaților la funcția de administrator – vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
| 21. Adresa SIF Muntenia nr. 755/123087/05.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 22. Adresa FP nr.125/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 23. Adresa Min. Economiei nr. 1624/FMS/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 24. Raport curent nr. 3128/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 25. Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
| 26. Raportul curent nr. 3258 din 28.04.2023 |
Descarcă fișierul |
27/28 februarie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Raport CNR nr. 2 din 12.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 4. Model Contract de mandat |
Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire specială AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire specială actualizată AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Formular vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Formular actualizat vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Lista candidați AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
| 12. Listă actualizată candidați vot cumulative |
Descarcă fișierul |
| 13. Proiect de Hotărâre AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Proiect de Hotărâre actualizat AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Adresa ME nr. 430/FMS/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Adresa SIF Muntenia nr. 330/122028/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Adresa FP nr. 35/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Raport curent nr. 1199/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 19. Raport curent nr. 1284/13.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 20. Raport curent nr. 1721/27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 21. Hotărârea AGOA nr. 2 din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 22. Rezultatul votului AGOA din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
Documente AGEA 2023
27/28 Martie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA din 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Nota de fundamentare nr. 42921 din 15.02.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Referat nr.9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire specială AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 7. Formular de vot prin corespondență AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Proiect de Hotărâre AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Hotărârea AGEA nr.3 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Raport curent nr. 2643 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Rezultatul votului din sedinta AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
25/26 Ianuarie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 3. Nota de fundamentare nr. 9282 din 13.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Nota de fundamentare nr. 9287 din 20.12.2022 – prelungire credite BCR |
Descarcă fișierul |
| 5. Referat nr. 9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire AGEA 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 8. Împuternicire specială 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 9. Împuternicire specială actualizată 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 10. Formular de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 11. Formular actualizat de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 12. Proiect de hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 13. Proiect actualizat hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 14. Adresa ME nr. 6331/FMS/29.12.2022 – solicitare completare ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 15. Raportul curent nr. 33/03.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 16. Raportul curent nr. 618 din 26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 17. Hotărârea AGEA nr.1 din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
| 18. Rezultatul votului din ședința AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |