ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2023
27 aprilie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
4. Declarația privind guvernanța corporativă – anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
5. Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
6. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 |
Descarcă fișierul |
7. Situațiile financiare anuale – an 2022 |
Descarcă fișierul |
8. Note explicative la situațiile financiare 2022 |
Descarcă fișierul |
9. Nota de fundamentare privind proiectul BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
10. Anexe – BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
11. Raportul CNR nr. 3/15.03.2023 (1062/15.03.2023) |
Descarcă fișierul |
12. Împuternicire AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Împuternicire specială AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Imputernicire specială actualizată AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Formular vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Proiect Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Lista candidaților la funcția de administrator, actualizată la data de 10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Lista actualizată a candidaților la funcția de administrator – vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
21. Adresa SIF Muntenia nr. 755/123087/05.04.2023 |
Descarcă fișierul |
22. Adresa FP nr.125/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
23. Adresa Min. Economiei nr. 1624/FMS/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
24. Raport curent nr. 3128/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
25. Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
26. Raportul curent nr. 3258 din 28.04.2023 |
Descarcă fișierul |
27/28 februarie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Raport CNR nr. 2 din 12.01.2023 |
Descarcă fișierul |
4. Model Contract de mandat |
Descarcă fișierul |
5. Împuternicire AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Împuternicire specială AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Împuternicire specială actualizată AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Formular vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Formular actualizat vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Lista candidați AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
12. Listă actualizată candidați vot cumulative |
Descarcă fișierul |
13. Proiect de Hotărâre AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Proiect de Hotărâre actualizat AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Adresa ME nr. 430/FMS/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Adresa SIF Muntenia nr. 330/122028/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Adresa FP nr. 35/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Raport curent nr. 1199/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Raport curent nr. 1284/13.02.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Raport curent nr. 1721/27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
21. Hotărârea AGOA nr. 2 din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
22. Rezultatul votului AGOA din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
Documente AGEA 2023
27/28 Martie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA din 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Nota de fundamentare nr. 42921 din 15.02.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Referat nr.9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
4. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
5. Împuternicire AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Împuternicire specială AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Formular de vot prin corespondență AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Proiect de Hotărâre AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Hotărârea AGEA nr.3 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Raport curent nr. 2643 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Rezultatul votului din sedinta AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
25/26 Ianuarie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Nota de fundamentare nr. 9282 din 13.12.2022 |
Descarcă fișierul |
4. Nota de fundamentare nr. 9287 din 20.12.2022 – prelungire credite BCR |
Descarcă fișierul |
5. Referat nr. 9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
6. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
7. Împuternicire AGEA 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Împuternicire specială 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Împuternicire specială actualizată 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Formular de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Formular actualizat de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
12. Proiect de hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Proiect actualizat hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Adresa ME nr. 6331/FMS/29.12.2022 – solicitare completare ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Raportul curent nr. 33/03.01.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Raportul curent nr. 618 din 26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Hotărârea AGEA nr.1 din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Rezultatul votului din ședința AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |