ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2023
18 decembrie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Nota de fundamentare nr. 70154 din 01.11.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Împuternicire AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
4. Împuternicire specială AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
5. Formular de vot prin corespondență AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Proiect de Hotărâre AGOA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Raport curent nr. 9712 din 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Hotărârea AGOA nr. 8 din 19.12.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Raport curent nr. 9760 din 20.12.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Rezultatul votului în ședința AGOA din 19.12.2023 |
Descarcă fișierul |
02/03 noiembrie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Raport CNR nr. 8 din 25.09.2023 |
Descarcă fișierul |
4. Lista candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
5. Lista candidaturi actualizata la data de 13.10.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Lista candidaturi actualizata la data de 17.10.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Împuternicire AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Împuternicire specială AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Împuternicire specială actualizată AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Formular de vot prin corespondență AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
12. Proiect de Hotărâre AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Adresa Fondul Proprietatea nr. 428/11.10.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Raport Curent nr.7665/12.10.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Adresa SIF Muntenia nr. 2298-126438 din 12.10.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Adresa MEAT – Cabinet Ministru nr. 4933 din 13.10.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Hotărârea AGOA nr.6 din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Raportul curent nr. 8372 din 03.11.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Rezultatul votului în ședința AGOA din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
30/31 august
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Raport CNR nr.6/17.07.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Lista candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
4. Lista candidaților pentru funcția de administrator, actualizată cu candidaturile primite până la data de 02.08.2023 |
Descarcă fișierul |
5. Lista candidaților pentru funcția de administrator, actualizată cu candidaturile primite până la data de 11.08.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Împuternicire AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Împuternicire specială AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Formular de vot prin corespondență AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Proiect de Hotărâre AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Raportul curent nr. 5806 din 03.08.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Adresa FP nr. 304 din 0.08.2023 |
Descarcă fișierul |
12. Adresa SIF Muntenia nr. 1779/125225 din 01.08.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Adresa MEAT nr.1760 din 11.08.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Convocator completat AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Lista actualizată candidați vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
16. Împuternicire specială actualizată AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Hotărârea AGOA nr.5/30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Raport curent nr. 6409/30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
21. Rezultatul votului din ședința AGOA din 30.08.2023 |
Descarcă fișierul |
27 aprilie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
4. Declarația privind guvernanța corporativă – anexa la Raportul administratorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
5. Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2022 |
Descarcă fișierul |
6. Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 |
Descarcă fișierul |
7. Situațiile financiare anuale – an 2022 |
Descarcă fișierul |
8. Note explicative la situațiile financiare 2022 |
Descarcă fișierul |
9. Nota de fundamentare privind proiectul BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
10. Anexe – BVC 2023 |
Descarcă fișierul |
11. Raportul CNR nr. 3/15.03.2023 (1062/15.03.2023) |
Descarcă fișierul |
12. Împuternicire AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Împuternicire specială AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Imputernicire specială actualizată AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Formular vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Proiect Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Lista candidaților la funcția de administrator, actualizată la data de 10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Lista actualizată a candidaților la funcția de administrator – vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
21. Adresa SIF Muntenia nr. 755/123087/05.04.2023 |
Descarcă fișierul |
22. Adresa FP nr.125/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
23. Adresa Min. Economiei nr. 1624/FMS/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
24. Raport curent nr. 3128/10.04.2023 |
Descarcă fișierul |
25. Hotărârea AGOA nr. 4 din 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
26. Raportul curent nr. 3258 din 28.04.2023 |
Descarcă fișierul |
27. Rezultatul votului AGOA 27.04.2023 |
Descarcă fișierul |
27/28 februarie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGOA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Raport CNR nr. 2 din 12.01.2023 |
Descarcă fișierul |
4. Model Contract de mandat |
Descarcă fișierul |
5. Împuternicire AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Împuternicire specială AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Împuternicire specială actualizată AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Formular vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Formular actualizat vot prin corespondentă AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Lista candidați AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator |
Descarcă fișierul |
12. Listă actualizată candidați vot cumulative |
Descarcă fișierul |
13. Proiect de Hotărâre AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Proiect de Hotărâre actualizat AGOA 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Adresa ME nr. 430/FMS/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Adresa SIF Muntenia nr. 330/122028/02.02.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Adresa FP nr. 35/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Raport curent nr. 1199/09.02.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Raport curent nr. 1284/13.02.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Raport curent nr. 1721/27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
21. Hotărârea AGOA nr. 2 din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
22. Rezultatul votului AGOA din 27.02.2023 |
Descarcă fișierul |
Documente AGEA 2023
18 decembrie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Nota de fundamentare DE nr. 9285 din 08.11.2023 – BCR |
Descarcă fișierul |
3. Nota de fundamentare DE nr. 9284 din 08.11.2023 – Banca Transilvania |
Descarcă fișierul |
4. Nota de fundamentare DMR nr. 43046 din 10.11.2023 – valorificare active |
Descarcă fișierul |
5. Oferta de vanzare active DMR nr. 43047 din 10.11.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Imputernicire AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Imputernicire specială AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Formular de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Proiect de Hotărâre AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Raport curent nr.9713 din 18.12.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Hotărârea AGEA nr.9 din 19.12.2023 |
Descarcă fișierul |
12. Raport curent nr. 9761 din 20.12.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Rezultatul votului în ședința AGEA 19.12.2023 |
Descarcă fișierul |
02/03 Noiembrie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Referat Biroul Juridic nr. 70125 din 21.09.2023 |
Descarcă fișierul |
4. Nota de fundamentare DRD nr. 40820 din 22.09.2023 – vanzare Ob.109 |
Descarcă fișierul |
5. Oferta de vanzare nr.BC 62254 din 18.10.2023 – pachetul de bunuri imobile Ob.109 |
Descarcă fișierul |
6. Nota de fundamentare DRD nr. 40821 din 22.09.2023 – vanzare Cantina |
Descarcă fișierul |
7. Oferta de vanzare nr.BC 62255 din 18.10.2023 – pachetul de bunuri imobile ,,CANTINA” |
Descarcă fișierul |
8. Nota de fundamentare DRD nr. 40822 din 22.09.2023 – vanzare parcare mare |
Descarcă fișierul |
9. Oferta de vanzare nr.BC 62256 din 18.10.2023 – teren 1265 mp |
Descarcă fișierul |
10. Nota de fundamentare DRD nr. 40823 din 22.09.2023 – vanzare parcare mica |
Descarcă fișierul |
11. Oferta de vanzare nr.BC 62257 din 18.10.2023 – teren 862 mp |
Descarcă fișierul |
12. Nota de fundamentare DGA nr.40827 din 06.10.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Imputernicire AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Imputernicire specială AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Imputernicire specială actualizată AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Formular de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Formular actualizat de vot prin corespondență AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Proiect de Hotărâre AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
19. Proiect de Hotărâre actualizat AGEA 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
20. Adresa MEAT nr. 4939 din 13.10.2023 – solicitare completare OZ AGEA 02-03.11.2023 |
Descarcă fișierul |
21. Raportul curent nr. 7766 din 16.10.2023 |
Descarcă fișierul |
22. Hotărârea AGEA nr.7 din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
23. Raportul curent nr. 8373 din 03.11.2023 |
Descarcă fișierul |
24. Rezultatul votului în ședința AGEA din 02.11.2023 |
Descarcă fișierul |
28 Septembrie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Nota de fundamentare nr. 40815 din 23.08.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Împuternicire AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
4. Împuternicire specială AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
5. Formular de vot prin corespondență AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Proiect de hotărâre AGEA 28.09.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Raportul curent nr. 7308 din 02.10.2023 |
Descarcă fișierul |
27/28 Martie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA 27/28.02.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Nota de fundamentare nr. 42921 din 15.02.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Referat nr.9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
4. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
5. Împuternicire AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
6. Împuternicire specială AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
7. Formular de vot prin corespondență AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Proiect de Hotărâre AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Hotărârea AGEA nr.3 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Raport curent nr. 2643 din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Rezultatul votului din sedinta AGEA din 27.03.2023 |
Descarcă fișierul |
25/26 Ianuarie
DOCUMENTE | FISIERE |
---|---|
1. Convocator AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
2. Convocator completat AGEA 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
3. Nota de fundamentare nr. 9282 din 13.12.2022 |
Descarcă fișierul |
4. Nota de fundamentare nr. 9287 din 20.12.2022 – prelungire credite BCR |
Descarcă fișierul |
5. Referat nr. 9285 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
6. Referat nr. 9284 din 14.12.2022 |
Descarcă fișierul |
7. Împuternicire AGEA 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
8. Împuternicire specială 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
9. Împuternicire specială actualizată 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
10. Formular de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
11. Formular actualizat de vot prin corespondență 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
12. Proiect de hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
13. Proiect actualizat hotărâre AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
14. Adresa ME nr. 6331/FMS/29.12.2022 – solicitare completare ordinea de zi a AGEA din 25/26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
15. Raportul curent nr. 33/03.01.2023 |
Descarcă fișierul |
16. Raportul curent nr. 618 din 26.01.2023 |
Descarcă fișierul |
17. Hotărârea AGEA nr.1 din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |
18. Rezultatul votului din ședința AGEA din 25.01.2023 |
Descarcă fișierul |