ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2022
19/20 Decembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 19/20.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare BVC rectificat an 2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire AGOA 19.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială 19.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Formular de vot prin corespondență 19.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de Hotărâre AGOA 19.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Raport curent nr. 11529/19.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Hotărârea AGOA nr. 14 din 20.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Raport curent nr. 11568/20.12.2022 |
Descarcă fișierul |
| 10. Rezultatul votului în ședința AGOA din 20.12.2022 |
Descarcă fișierul |
28/29 Noiembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Act constatator nr. 25411 din 15.06.2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Împuternicire AGOA 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Formular de vot prin corespondență 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de Hotărâre AGOA 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Hotărârea AGOA nr. 13/28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Raport curent nr. 11052 din 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Rezultatul votului în ședința AGOA din 28.11.2022 |
Descarcă fișierul |
26/27 Octombrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGOA 26/27.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 2. Convocator completat AGOA 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Raport CNR nr. 13 din 19.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 4. Model contract mandat | Descarcă fișierul |
| 5. Listă candidați | Descarcă fișierul |
| 6. Listă candidați actualizată |
Descarcă fișierul |
| 7. Lista candidați actualizată 07.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Lista actualizată candidați vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
| 9. Informare acționari consultare Plan ajustat restructurare obligații bugetare |
Descarcă fișierul |
| 10. Punct de vedere al Comisiei nr. MP 62094 din 13.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 11. Act constatator nr. 70211 din 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 12. Nota de completare nr. 70222 din 06.06.2022 | Descarcă fișierul |
| 13. Imputernicire AGOA 26.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 14. Imputernicire specială AGOA 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 15. Imputernicire specială actualizată AGOA 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 16. Formular de vot prin corespondență 26.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 17. Formular actualizat vot corespondență AGOA 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 18. Proiect de Hotărâre AGOA 26.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 19. Proiect actualizat Hotărâre AGOA 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 20. Adresa ME nr. 5002/FMS/07.0.2022 – solicitare completare ordine de zi AGOA 26.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 21. Adresa ME nr. 5003/FMS.07.10.2022 – propunere candidați administrator provizoriu | Descarcă fișierul |
| 22. Adresa acționarului Fondul Proprietatea nr. 490/03.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 23. Adresa SIF Muntenia nr. 2912 din 05.10.2022 – propunere candidați | Descarcă fișierul |
| 24. Raport curent nr. 9367 din 03.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 25. Raport curent nr.9566 din 10.10.2022 | Descarcă fișierul |
| 26. Raportul curent nr. 10089 din 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 27. Hotărârea AGOA nr. 12 din 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
| 28. Rezultatul votului în ședința AGOA din 26.10.2022 |
Descarcă fișierul |
26/27 Septembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1.Convocator AGOA 26/27.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 2.Notă de fundamentare BVC 2022 | Descarcă fișierul |
| 3.Împuternicire AGOA 26/27.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 4.Împuternicire specială AGOA 26/27.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 5.Formular de vot prin corespondență AGOA 26/27.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 6.Proiect de Hotărâre AGOA 26/27.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 7.Raportul current nr. 9189/26.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 8.Hotărârea AGOA nr.10/26.09.2022 | Descarcă fișierul |
| 9.Rezultatul votului în ședința AGOA din 26.09.2022 | Descarcă fișierul |
25/26 August
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1.Convocator AGOA 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 2.Raport CNR nr. 1129 din 08.07.2022 | Descarcă fișierul |
| 3.Model Contract de mandat | Descarcă fișierul |
| 4.Listă candidați | Descarcă fișierul |
| 5.Listă candidați actualizată 03.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 6.Listă candidați actualizată 08.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 7.Listă candidați actualizată 09.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 8.Act constatator nr. 70211 din 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 9.Nota de completare nr. 70222 din 06.06.2022 | Descarcă fișierul |
| 10.Informare nr. 70223 din 08.06.2022 | Descarcă fișierul |
| 11.Adresa de completare nr. 70246 din 11.07.2022 | Descarcă fișierul |
| 12.Adresa ME nr. 4087 din 09.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 13.Adresa SIF nr. 2481/119053 din 08.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 14.Adresa FP nr. 398 din 02.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 15.Împuternicire AGOA 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 16.Împuternicire specială AGOA 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 17.Imputernicire specială actualizată AGOA 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 18.Formular vot prin corespondență 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 19.Formular actualizat vot prin corespondență AGOA 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 20.Proiect de Hotărare AGOA 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 21.Hotărârea AGOA nr. 9 din 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 22.Raportul curent nr. 8289 din 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
| 23.Rezultatul votului din ședința AGOA din 25.08.2022 | Descarcă fișierul |
30/31 Mai
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1.Convocator AGOA 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 2.Notă de fundamentare proiect BVC 2022 | Descarcă fișierul |
| 3.Plan ajustat de restructurare operațională al Romaero SA | Descarcă fișierul |
| 4.Împuternicire AGOA 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 5.Împuternicire specială AGOA 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 6.Formular de vot prin corespondență AGOA 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 7.Proiect Hotărâre AGOA 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 8.Raportul curent nr. 5774 din 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 9.Raportul curent nr. 5844 din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 10.Hotararea AGOA nr. 6 din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 11.Rezultatul votului în ședința AGOA din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 12.Plan ajustat de restructurare operationala al ROMAERO S.A. – Actualizat conform Hotararii AGOA nr. 6 din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
28 / 29 Aprilie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1.Convocator AGOA 28.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 2.Raportul anual al administratorilor pentru anul 2021 | Descarcă fișierul |
| 3.Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje | Descarcă fișierul |
| 4.Declarația privind Guvernanța Corporativă | Descarcă fișierul |
| 5.Raport audit an 2021 | Descarcă fișierul |
| 6.Situații financiare anuale an 2021 | Descarcă fișierul |
| 7.Note explicative situații financiare an 2021 | Descarcă fișierul |
| 8.Politica de remunerare a structurii de conducere | Descarcă fișierul |
| 9.Împuternicire AGOA 28.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 10.Împuternicire specială AGOA 28.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 11.Formular de vot prin corespondență AGOA 28.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 12.Proiect Hotărâre AGOA 28.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 13.Raportul curent nr. 4661 din 28.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 14.Raportul curent nr. 4700 din 29.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 15.Hotărârea AGOA nr. 5 din 29.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 16.Rezultatul votului AGOA 29.04.2022 | Descarcă fișierul |
18 / 19 Aprilie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1.Convocator AGOA 18/19.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 2.Convocator completat AGOA 18/19.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 3.Referat nr.70147 din 14.03.2022 cu privire la radierea de la ORC a unui administrator | Descarcă fișierul |
| 4.Raport CNR nr. 5 din 11.03.2022 | Descarcă fișierul |
| 5.Raport CNR nr. 7 din 01.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 6.Model Contract de mandat | Descarcă fișierul |
| 7.Listă candidați | Descarcă fișierul |
| 8.Listă candidați – actualizata |
Descarcă fișierul |
| 9.Listă candidați – actualizata – vot cumulativ |
Descarcă fișierul |
| 10.Împuternicire AGOA 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 11.Împuternicire specială AGOA 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 12.Împuternicire specială actualizată AGOA 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 13.Formular de vot prin corespondență 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 14.Formular actualizat de vot prin corespondență 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 15.Proiect de Hotărâre AGOA 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 16.Proiect actualizat de Hotărâre AGOA 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 17.Adresa acționarului Fondul Proprietatea – solicitare privind suplimentarea ordinii de zi AGOA din 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 18.Raport curent nr.2793 | Descarcă fișierul |
| 19.Adresa SIF Muntenia nr. 1178-116636 din 01.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 20.Adresa Ministerul Economiei nr. 1776-FMS-31.03.2022 – nominalizare administratori provizorii | Descarcă fișierul |
| 21.Raportul curent nr. 3456/04.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 22.Raportul curent nr. 4316/19.04.2022 | Descarcă fișierul |
| 23.Hotararea AGOA nr. 4 din 18.04.2022 | Descarcă fișierul |
25 / 28 Februarie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1.Convocator AGOA 25/28.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 2.Convocator completat al ședinței AGOA din 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 3.Raport CNR nr. 1/19.01.2022 | Descarcă fișierul |
| 4.Raport CNR nr.4 din 08.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 5.Lista candidaților la funcția de administrator provizoriu | Descarcă fișierul |
| 6.Lista actualizată candidati vot cumulativ | Descarcă fișierul |
| 7.Imputernicire AGOA 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 8.Imputernicire specială 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 9.Imputernicire specială actualizată 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 10.Formular de vot prin corespondență 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 11.Formular actualizat vot prin corespondență 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 12.Proiect de Hotărâre AGOA 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 13.Proiect actualizat Hotărâre AGOA 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 14.Adresa FP solicitare suplimentare ordine de zi AGOA 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 15.Adresa Ministerul Economiei nr. 524-FMS-07.02.2022 – propunere membri CA | Descarcă fișierul |
| 16.Raport curent nr. 868 din 31.01.2022 | Descarcă fișierul |
| 17.Raport curent nr. 1242 din 09.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 18.Raport curent nr. 1913 din 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
| 19.Hotărârea AGOA nr. 1 din 25.02.2022 | Descarcă fișierul |
Documente AGEA 2022
25/26 Septembrie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 26/27.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Convocatorul completat al ședinței AGEA din 26/27.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Notă de fundamentare nr.42947/18.08.2022 privind aprobarea vânzării active Nisipoasa |
Descarcă fișierul |
| 4. Notă de fundamentare nr.42948/18.08.2022 privind aprobarea vânzării active Creșă |
Descarcă fișierul |
| 5. Notă de fundamentare nr.42949/18.08.2022 privind aprobarea vânzării active Cămin nefamiliști nr. 2 |
Descarcă fișierul |
| 6. Notă de fundamentare nr.42947/18.08.2022 privind aprobarea vânzării active Cămin nefamiliști nr.1 |
Descarcă fișierul |
| 7. Referat nr. 9244/17.08.2022 privind aprobarea majorării capitalului social |
Descarcă fișierul |
| 8. Referat nr. 9243/17.08.2022 privind aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile |
Descarcă fișierul |
| 9. Nota de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea garantării plății contravalorii energiei electrice furnizate de către SPEEH Hidroelectrica S.A.cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A. |
Descarcă fișierul |
| 10. Imputernicire AGEA 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 11. Imputernicire specială 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 12. Imputernicire specială actualizată AGEA 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 13. Formular de vot prin corespondență AGEA 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 14. Formular de vot prin corespondență actualizat AGEA 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 15. Proiect de Hotărâre AEA 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 16. Proiect actualizat de Hotărâre AGEA 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 17. Solicitarea Ministerului Economiei nr.8713/09.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 18. Raportul curent nr.8714 din 09.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 19. Raportul curent nr.9190 din 26.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 20. Raportul curent nr. 9251 din 28.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 21. Hotărârea AGEA nr. 11 din 27.09.2022 |
Descarcă fișierul |
| 22. Rezultatul votului în ședința AGEA din 27.09.2022 |
Descarcă fișierul |
25/26 Iulie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Notă de fundamentare nr. 40408 din 20.06.2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Imputernicire AGEA 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Împuternicire specială 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Formular de vot prin corespondență 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Proiect de Hotărare AGEA 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Raport curent nr. 7386 din 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Hotărarea AGEA nr. 8 din 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Rezultatul votului AGEA 25.07.2022 |
Descarcă fișierul |
30/31 Mai
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 30.05.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Referat nr. 40403/2022 privind aprobarea majorării capitalului social |
Descarcă fișierul |
| 3. Referat nr. 9202/2022- privind aprobarea Listei cu entitațile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile |
Descarcă fișierul |
| 4. Notă de fundamentare nr. 42923/2022 privind aprobarea vânzării active Nisipoasa |
Descarcă fișierul |
| 5. Notă de fundamentare nr. 42924/2022 privind aprobarea vânzării activ Creșă |
Descarcă fișierul |
| 6. Notă de fundamentare nr. 42925/2022 privind aprobarea vânzării activ Cămin de nefamiliști |
Descarcă fișierul |
| 7. Împuternicire AGEA 30.05.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Imputernicire specială AGEA 30.05.2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Formular de vot prin corespondență AGEA 30.05.2022 |
Descarcă fișierul |
| 10. Proiect de Hotărare AGEA 30.05.2022 |
Descarcă fișierul |
| 11.Raportul curent nr. 5774 din 30.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 12.Raportul curent nr. 5845 din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 13.Hotararea AGEA nr. 7 din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
| 14.Rezultatul votului în ședința AGEA din 31.05.2022 | Descarcă fișierul |
14 / 15 Martie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 14/15.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Raportul curent – erată la Convocatorul AGEA nr.1474/14.02.2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Referat privind modificarea Actului Constitutiv al societății |
Descarcă fișierul |
| 4. Referat privind majorarea capitalului social |
Descarcă fișierul |
| 5. Referat privind aprobarea Listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile |
Descarcă fișierul |
| 6. Notă de fundamentare tehnico-economică pentru aprobarea unui credit capital de lucru de la CEC Bank |
Descarcă fișierul |
| 7. Imputernicire AGEA 14.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Imputernicire speciala AGEA 14.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Formular de vot prin corespondență AGEA 14.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 10. Proiect de Hotărare AGEA 14.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 11. Raport curent nr. 2482/14.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 12. Raport curent nr.2520/15.03.2022 |
Descarcă fișierul |
| 13. Hotărârea AGEA nr. 2/15.03.2022 |
Descarcă fișierul |
11 / 12 Aprilie
| DOCUMENTE | FISIERE |
|---|---|
| 1. Convocator AGEA 11/12.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 2. Nota de fundamentare nr. 42912/28.02.2022 |
Descarcă fișierul |
| 3. Nota de fundamentare nr. 42913/28.02.2022 |
Descarcă fișierul |
| 4. Nota de fundamentare nr. 42914/28.02.2022 |
Descarcă fișierul |
| 5. Împuternicire AGEA 11.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 6. Împuternicire specială AGEA 11.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 7. Formular de vot prin corespondență 11.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 8. Proiect de Hotărare A.G.E.A. 11.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 9. Raportul curent nr. 3889 din 11.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 10. Hotărârea AGEA nr. 3 din 12.04.2022 |
Descarcă fișierul |
| 11. Raportul curent nr. 4004 din 12.04.2022 |
Descarcă fișierul |