ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR anul 2019

Documente AGOA 2019

19 / 20 Decembrie

DOCUMENTE	FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data 19 / 20.12.2019	Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare privind rectificarea B.V.C. 2019	Descarcă fișierul
3. Împuternicire A.G.O.A. pentru data 19/20.12.2019	Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială A.G.O.A. pentru data 19/20.12.2019	Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență pentru 19/20.12.2019	Descarcă fișierul
6. Proiect de hotarare A.G.O.A. pentru 19/20.12.2019	Descarcă fișierul
7. Raport curent solicitare completare ordine de zi A.G.O.A. – 19.12.2019	Descarcă fișierul
8. Completare Convocator – A.G.O.A. 19.12.2019	Descarcă fișierul
9. PLAN DE MĂSURI pentru Stingerea Debitelor Fiscale și Bancare	Descarcă fișierul
10. Împuternicire specială – ordine de zi completată	Descarcă fișierul
11. Formular de vot prin corespondență – ordine de zi completată	Descarcă fișierul
12. Proiect de hotărâre – ordine de zi completată	Descarcă fișierul
13. Raport Curent Hotărâre A.G.O.A. – 19.12.2019	Descarcă fișierul
14. Hotararea nr. 10 AGOA din 19.12.2019	Descarcă fișierul

01 / 04 Noiembrie

DOCUMENTE	FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data 01 / 04.11.2019	Descarcă fișierul
2. Raport CNR nr. 5 / 10.09.2019	Descarcă fișierul
3. Împuternicire	Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială	Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență	Descarcă fișierul
6. Listă candidați	Descarcă fișierul
7. Proiect de hotărâre	Descarcă fișierul
8. Raport curent Hotarare AGOA – nr. 13267/01.11.2019	Descarcă fișierul
9. Hotararea nr. 8 AGOA din 01.11.2019	Descarcă fișierul

19 / 20 August

DOCUMENTE	FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data 19/20.08.2019	Descarcă fișierul
2. RAPORT C.N.R. nr.4/10.07.2019	Descarcă fișierul
3. NOTĂ DE FUNDAMENTARE ȘI PROIECT B.V.C. 2019	Descarcă fișierul
4. Adresă – Ministerul Economiei – 2502/NB/10.07.2019	Descarcă fișierul
5. Adresa – Ministerul Economiei – 21922/ICB/11.07.2019	Descarcă fișierul
5. Adresa – Ministerul Economiei – 9724/01.08.2019 privind solicitarea completarii ordinii de zi a ședintei A.G.O.A. din 19/20.08.2019 și propuneri candidati administrator provizoriu	Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE	Descarcă fișierul
7. ÎMPUTERNICIRE – specială	Descarcă fișierul
8. FORMULAR DE VOT – prin corespondență	Descarcă fișierul
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE A.G.O.A. – 19/20.08.2019	Descarcă fișierul
10. LISTĂ CANDIDAȚI	Descarcă fișierul
11. RAPORT CURENT nr. 9761/02.08.2019	Descarcă fișierul
12. Lista actualizată a candidaților pentru funcția de administrator provizoriu	Descarcă fișierul
13. Completare Convocator A.G.O.A. 19.08.2019	Descarcă fișierul
14. Raport curent completare convocator A.G.O.A. 19.08.2019	Descarcă fișierul
15. Formular de vot prin corespondență (ordine de zi completată)	Descarcă fișierul
16. Împuternicire specială (ordine de zi completată)	Descarcă fișierul
17. Proiect de hotărâre (ordine de zi completată)	Descarcă fișierul
18. Raport curent Hotărâre A.G.O.A.	Descarcă fișierul
19. Hotararea nr. 6 AGOA din 20.08.2019	Descarcă fișierul

27 / 28 Iunie

DOCUMENTE	FISIERE
1. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR A.G.O.A. pentru data 27.06.2019	Descarcă fișierul
3. RAPORT C.N.R. anual privind remunerațiile 2018	Descarcă fișierul
4. FORMULAR BULETIN DE VOT – prin corespondență	Descarcă fișierul
5. ÎMPUTERNICIRE	Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ	Descarcă fișierul
7. PROIECT HOTĂRÂRE A.G.O.A. din 27.06.2019	Descarcă fișierul
8. SITUAȚII FINANCIARE – 2018	Descarcă fișierul
9. NOTE Explicative – Situație Financiară 2018	Descarcă fișierul
10. RAPORT AUDIT – ROMAERO S.A.	Descarcă fișierul
11. RAPORT ANUAL – 2018	Descarcă fișierul
12. Hotararea nr. 4 AGOA din 27.06.2019	Descarcă fișierul

30 Aprilie / 02 Mai

DOCUMENTE	FISIERE
1. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR AGOA pentru data 30.04.2019	Descarcă fișierul
3. RAPORT CNR nr.2 din data de 15.03.2019	Descarcă fișierul
4. FORMULAR BULETIN DE VOT – prin corespondență	Descarcă fișierul
5. ÎMPUTERNICIRE	Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ	Descarcă fișierul
7. LISTA CANDIDAȚILOR pentru funcția de membru provizoriu în consiliul de administrație al ROMAERO S.A. supusă votului în Adunarea generață Ordinară a Acționarilor din 30.04 / 02.05.2019	Descarcă fișierul
8. PROIECT HOTĂRÂRE A.G.O.A. din 30.04.2019	Descarcă fișierul
9. ADRESĂ propuneri candidați- MINISTERUL ECONOMIEI	Descarcă fișierul
10. RAPORT HOTĂRÂRI A.G.O.A din 02.05.2019	Descarcă fișierul
11. Hotararea nr. 3 AGOA din 02.05.2019	Descarcă fișierul

24 / 25 Aprilie

Reconvocată la data de 30.04/02.05.2019

DOCUMENTE	FISIERE
1. CONVOCATOR AGOA	Descarcă fișierul
2. RAPORT CNR	Descarcă fișierul
3. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul

28 Februarie / 1 Martie

DOCUMENTE	FISIERE
1. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR AGOA	Descarcă fișierul
3. RAPORT CNR	Descarcă fișierul
4. BULETIN VOT – Ordinea de zi	Descarcă fișierul
5. FORMULAR BULETIN DE VOT – prin corespondență	Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE	Descarcă fișierul
7.ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ	Descarcă fișierul
8. LISTA CANDIDAŢILOR PROPUŞI PENTRU FUNCŢIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ROMAERO S.A.	Descarcă fișierul
9. PROIECT HOTĂRÂRE AGOA 28.02.2019	Descarcă fișierul
10. Propunere candidat SIF Muntenia. Propunere proiect hotarare	Descarcă fișierul
11. Solicitare Ministerului Economiei – completare ordine de zi AGOA. Propunere candidați administratori provprovizorii	Descarcă fișierul
12. Raport curent solicitare completare convocator	Descarcă fișierul
13. Completarea Convocatorului AGOA din 28.02/01.03.2019	Descarcă fișierul
14. Raport curent solicitare completare convocator	Descarcă fișierul
15. Propunere administrator provizoriu Ministerul Economiei	Descarcă fișierul
16. Buletin de vot ordinea de zi completata	Descarcă fișierul
17. Formular buletin de vot prin corespondență – ordinea de zi completată	Descarcă fișierul
18. Imputernicire speciala ordinea de zi completata	Descarcă fișierul
19. Proiect Hotarare AGOA ordinea de zi completata	Descarcă fișierul
20. Raport curent hotarari AGOA – 28.02.2019	Descarcă fișierul
21. Hotararea nr. 1 AGOA din 28.02.2019	Descarcă fișierul

Documente AGEA 2019

25 / 26 Noiembrie

DOCUMENTE	FISIERE
1. CONVOCATOR A.G.E.A. – 25 / 26 noiembrie 2019	Descarcă fișierul
2. Notă de fundamentare nr. 9247/15.10.2019	Descarcă fișierul
3. Împuternicire A.G.E.A.– 25 / 26 noiembrie 2019	Descarcă fișierul
4. Împuternicire specială A.G.E.A.– 25 / 26 noiembrie 2019	Descarcă fișierul
5. Formular de vot prin corespondență A.G.E.A.– 25 / 26 noiembrie 2019	Descarcă fișierul
6. Proiect de hotărâre A.G.E.A– 25 / 26 noiembrie 2019	Descarcă fișierul
7. Raport curent Hotarare A.G.E.A– 25 / 26 noiembrie 2019	Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 9 AGEA din 26.11.2019	Descarcă fișierul

24 / 25 Septembrie

DOCUMENTE	FISIERE
1. Raport curent Hotărâre A.G.E.A. – 24.09.2019	Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR A.G.E.A. – 24 / 25 septembrie 2019	Descarcă fișierul
3. Notă de fundamentare prelungire credite BCR nr. 9237/14.08.2019	Descarcă fișierul
4. Împuternicire A.G.E.A. – 24/25.09.2019	Descarcă fișierul
5. Împuternicire specială A.G.E.A. – 24/25.09.2019	Descarcă fișierul
6. Formular de vot prin corespondență A.G.E.A. – 24/25.09.2019	Descarcă fișierul
7. Proiect de hotărâre A.G.E.A – 24/25.09.2019	Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 7 AGEA din 24.09.2019	Descarcă fișierul

08 / 09 Iulie

DOCUMENTE	FISIERE
1. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR A.G.E.A. – 08 / 09 iulie 2019	Descarcă fișierul
3. INFORMARE ACȚIONARI	Descarcă fișierul
4. PROIECT HOTĂRÂRE A.G.E.A. – 08 / 09 iulie 2019	Descarcă fișierul
5. FORMULAR VOT – corespondență A.G.E.A. – 08 / 09 iulie 2019	Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE – 08 / 09 iulie 2019	Descarcă fișierul
7. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ– 08 / 09 iulie 2019	Descarcă fișierul
8. Hotararea nr. 5 AGEA din 09.07.2019	Descarcă fișierul

28 februarie / 01 martie

DOCUMENTE	FISIERE
1. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul
2. CONVOCATOR AGEA	Descarcă fișierul
3. NOTA DE FUNDAMENTARE PRELUNGIRE CREDITE	Descarcă fișierul
4. BULETIN VOT – Ordinea de zi	Descarcă fișierul
5. FORMULAR – BULETIN DE VOT – prin corespondență	Descarcă fișierul
6. ÎMPUTERNICIRE	Descarcă fișierul
7. ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ	Descarcă fișierul
8. PROIECT HOTĂRÂRE AGEA 28.02.2019	Descarcă fișierul
9. Raport curent hotarari AGEA – 28.02.2019	Descarcă fișierul
10. Hotararea nr. 2 AGEA din 28.02.2019	Descarcă fișierul

28 / 29 Ianuarie

Reconvocată la data de 28.02 / 01.03.2019

DOCUMENTE	FISIERE
1. RAPORT CURENT	Descarcă fișierul
1. CONVOCATOR AGEA	Descarcă fișierul
2. NOTA DE FUNDAMENTARE PRELUNGIRE CREDITE	Descarcă fișierul